Гаф по имейл разкрива мрежа за контрабанда на руски петрол за 90 милиарда долара
ИТ неточност разкри явна мрежа за контрабанда на съветски нефт на стойност най-малко 90 милиарда $ и играе централна роля във финансирането на войната на Кремъл в Украйна.
FT разпознава 48 видимо самостоятелни компании, работещи от разнообразни физически адреси, които наподобява работят дружно, с цел да прикрият произхода на съветския нефт, изключително от следения от Кремъл Роснефт.
Мрежата беше открита, тъй като всички те споделят един частен сървър за е-поща.
Маршрутизирането на петрол през трети страни може да маскира обекти в черния лист, участващи в покупко-продажбите и платените цени. Стимулът да се скрие точният генезис на съветския недопечен нефт се ускори през октомври 2025 година, когато Съединени американски щати постановиха наказания на Роснефт и Лукойл – двата най-големи експортьора на страната.
След налагането на тези наказания една другояче незнайна компания в мрежата, „ Редууд Глобал Съплай “, се трансформира в най-големия експортьор на съветски недопечен нефт. Компаниите са свързани с група азерски предприемачи със мощни връзки с Роснефт.
Байба Браже, министър на външните работи на Латвия, сподели: „ Тези контрабандисти вършат налагането на тавана на цените на петрола съвсем невероятно, като затрудняват разкриването на същинската цена на транзакциите – и в този момент те оказват помощ да се прикрият глобените съветски производители.
„ Ето за какво цялата екосистема би трябвало да бъде глобена за избавяне на живота на украинци. "
Трима чиновници на Европейски Съюз споделиха, че констатациите могат да бъдат употребявани като доказателство за налагане на нови наказания. Субектите в тази мрежа, сподели един от FT, към този момент са „ добре на нашия радар ".
„ Виждаме все по-сложни модели и нови артисти, които се появяват, които се пробват да заобиколят нашите ограничения. Това, което се опитваме да създадем с всеки пакет от наказания, е да създадем заобикалянето по-трудно, по-малко предсказуемо, по-малко надеждно и по-скъпо “, сподели Дейвид О’Съливан, делегат на Европейски Съюз по глобите.
FT съумя да разпознава 442 уеб домейна, чиито обществени регистрации демонстрират, че всички употребяват един частен сървър за своя имейл, „ mx.phoenixtrading.ltd “, което демонстрира, че споделят бек-офис функционалности.
Тогава FT съумя да разпознава фирмите в домейна с тези на лица, които се появяват в съветските и индийските митнически регистри като участващи в преноса на съветски нефт.
Например, Foxton FZCO, основано в Дубай дружество, посочено като покупател на нефт на стойност 5,6 милиарда $ в съветски експортни документи, съответствува с „ foxton-fzco.com “. дружество, посочено в индийските документи като продали 1,5 милиарда $ съветски нефт в страната, може да бъде обвързвано с „ advanalliance.ltd “.
Документите, свързани от FT със листата на домейни, демонстрират експорт на нефт от Русия на стойност над 90 милиарда $.
Общата цифра, преместена от тези компании, евентуално е доста по-висока както за включване на евентуални членове на мрежата, по този начин и за отбягване на двойно отчитане на колета.
Големият брой субекти е разследване от късия им живот: митническите записи допускат, че те са дейни единствено към шест месеца, което усложнява задачата за чиновниците на глобите. Осем субекта в листата с домейни към този момент са директно обект на наказания от Европейски Съюз, Съединени американски щати или Обединеното кралство.
Мрежата включва търговци. обвързван с Coral Energy, компания, учредена през 2010 година от азербайджанския предприемач Тахир Гараев, който е включен в листата на глобите от Обединеното кралство, е „ TahirQarayev.com “, домейн, употребен от Gayarev. Bellatrix Energy и Nord Axis, които бяха упрекнати в листата на глобите на Европейски Съюз, че са част от мрежа към Coral, е Etibar Eyyub, азербайджански предприемач, считан от чиновници на Европейски Съюз за непосредствен помощник на Игор Сечин, основен изпълнителен шеф на Rosneft Eyyub.
Eyyub беше включен в листата на глобите от Обединеното кралство предходната година за „ владение или директен или заобиколен надзор или работа като шеф “ в Coral и Nord Axis. . . Роснефт, посредством прикриване на действителния генезис на петрола ".
През ноември 2024 година, последният месец, за който има цялостни съветски данни, повече от 80 % от износа на нефт по кораби на Роснефт е бил изместен през очевидната мрежа от компании, разпознати от FT.
Докато Гараев беше създател на Coral, търговците, които са имали работа с двамата мъже, споделиха, че Еюб явно е бил в „ От комерсиална позиция, същинската власт постоянно е била в ръцете на Eitbar. Той изглеждаше „ доста горделив от себе си “, добави той, „ постоянно се уверяваше, че всички знаят, че той лети частно “. Ейюб и Гараев и няма сегашно присъединяване или знания за каквито и да е мрежи.
Сергей Вакуленко, помощник в Центъра за Русия и Евразия Карнеги и някогашен началник на тактиката в държавния петролен колос Газпром Нефт, сподели: „ Използването на лабиринт от 50 компании е остарял трик от 90-те години. Ето по какъв начин бяха насъбрани благосъстояния и избегнати налози, с цел да станат скоро олигарси.
" Но е огромна изненада, че една мрежа стана толкоз огромна и значима за Роснефт. Бих очаквал повече марионетки. "
Точните правни връзки сред субектите в мрежата не са ясни. Но фирмите наподобява играят разнообразни функции. Мрежата употребява един набор от компании за закупуване на товари и различен набор, с цел да ги продава на пазари като Индия и Китай. Само две от фирмите са се появили в документи от Индия и Русия.
В някои случаи пратките се насочват през трето място, като да вземем за пример ОАЕ. По-голямата част от суровия нефт беше посочен под общи имена като „ експортна примес “, а не с прецизен клас, който би оказал помощ да се проследят доставките до техния източник.
Компаниите също са сложни за следене: множеството нямат уеб страници или данни за контакт в своите уеб домейни.
Някои от субектите — множеството от които са основани в ОАЕ — имат споделени имена, най-малко частично, с несвързани компании, основани по целия свят. Субектите, посочени в тази таблица обаче, се лимитират само до търговията с нефт.
Една от мрежовите компании обаче притегли известно внимание. Kpler, платформата за данни и разбори, означи забележителен спад в износа на Лукойл и Роснефт след включването им в санкционния лист през октомври — с незнайна до момента компания, която зае тяхното място.
Най-големият експортьор на съветски недопечен нефт в този момент е Redwood Global Supply. Това образувание, записано в Ras Al Khaimah в ОАЕ, беше глобено от Обединеното кралство през декември.
FT свърза компанията с името на домейна „ redwoodgroup.ltd “ – различен домейн, който споделя същия имейл сървър. Времето на регистрация на компанията съответствува с това на уеб домейна и тя споделя телефонен номер с друго лице в мрежата.
Двама търговци, осведомени с съветския петролен пазар, споделиха на FT, че Redwood се счита за комерсиално средство на Eyyub.
Настоящи и някогашни съветски енергийни ръководители споделиха на FT, че глобените експортьори на нефт са пренасочили доставките посредством несанкционирани компании и неразбираеми медиатори.
„ Това основава спомагателни разноски и неудобства. Но в последна сметка шоуто би трябвало да продължи “, сподели един върховен съветски изпълнителен шеф на енергетиката.
" Роснефт изнася по-малко нефт и продава повече на вътрешния пазар. [Несанкционираните компании] изнасят повече нефт внезапно. Вие си правете сметката. "
Истинският мащаб и обсег на мрежата не са ясни. Няколко други компании взаимодействат с мрежата по способи, които допускат, че са част от нея, до момента в който близо 400-те домейна в листата, които не са свързани с петролни товари, загатват, че мрежата може да прави освен това от търговия с нефт.
От 448 домейна, разпознати от FT, 19 са свързани с съветски бизнеси, в това число предприятия за енергетика и недвижими парцели, няколко от които се ръководят от азерски жители.
В листата със наказания на Европейски Съюз за Coral компанията беше упрекната, че управлява „ огромна част от корабите в по този начин наречения „ горист флот “ на Русия.
Анализът на моделите на доставка демонстрира, че фирмите в листата с домейни постоянно разчитат на кораби, свързани с Роснефт, като тези, ръководени преди този момент от Gatik Ship Management, записана в Индия компания, появила се за малко през 2023 година като притежател на 58 танкера призрачна флота.
Мишел Визе Бокман, морски специалист в Windward, морска разследваща компания, сподели: „ Съвсем явно е, че Роснефт и Лукойл употребяват едни и същи мрежи за маркетинг на нефт и танкери, с цел да заобиколят глобите и да поддържат петролния поток.
„ Честите промени на имена на кораби, мениджъри и компании за маркетинг на петрол . . . са дългогодишни лъжливи практики за изпращане, предопределени да замъглят местоназначението, произхода и собствеността на товарите и тяхната логистика. “
Вакуленко от Центъра Карнеги сподели: „ Всички участници в тази търговия би трябвало да знаят защо става въпрос. Те са добре платени за това и документите ги покриват до степен, в която могат да се преструват, че работят добросъвестно. “
FT потърси коментар от всички компании в мрежата по имейл.
Гараев сподели на FT: „ Категорично отхвърлям, че съм или съм бил „ основен състезател “ в която и да е мрежа, обвързвана с доставката, търговията или износа на съветски нефт. “
В отговор на имейл, изпратен до домейн в мрежовия лист, той също по този начин отхвърли „ каквато и да е директна или косвена роля в фирмите, посочени във вашата кореспонденция . . . Никога не съм взел участие или подпомагал каквато и да е активност, предопределена да наруши използваните режими на наказания или рамки за таван на цените. “
Eyyub не можа да бъде открит за коментар. Когато беше глобен от Европейски Съюз през декември, Eyyub разказа действието като „ безпричинно “, като сподели на FT: „ Никога не съм правил нищо нелегално или непозволено. “ Неговият имейл е изпратен от адрес в листата с домейни.
Роснефт е потърсен за коментар.
Картография от Стивън Бърнард
